【永安林业(000663)召开董事会，补选两名独立董事候选人】7 月 5 日，永安林业以线上会议形式召开第十届董事会第九次会议，由董事长吕锦程主持，应出席董事 6 人，亲自出席 5 人，独立董事张宝文因工作冲突请假缺席。会议主要议题为补选部分独立董事，定于 7 月 24 日召开临时股东大会表决。当日晚间，永安林业发布公告称，近日收到独立董事刘雪娇、张宝文书面辞职报告，两人均因个人原因辞去第十届独立董事及所担任的所有专门委员会职务，辞职后将不在该上市公司及所属各单位担任任何职务。今年 3 月 29 日，永安林业召开第十届董事会第六次会议，表决通过《关于停止生物质能循环利用项目投资建设并公告的议案》。资料显示，2022 年 9 月 30 日，永安林业第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立中林(雄安)生物能源科技有限公司的议案》，同意在雄安新区设立子公司，作为开展生物质能循环利用项目的实施载体。2023 年 12 月 29 日，第十届董事会第五次会议审议通过《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的议案》，暂缓项目建设。截至 2024 年 1 月 2 日公告前，永安林业已完成中林(雄安)生物能源科技集团有限公司及 5 个项目公司工商登记手续并取得《营业执照》，已投入建设资金 5.44 亿元。永安林业称，鉴于重大项目投资复核评估揭示问题和潜在风险，且金融机构收紧项目长期贷款融资支持，为维护上市公司和全体股东利益，决定停止生物质能循环利用项目投资建设，并积极对接合作方，寻求项目对外转让。但需指出的是，上述议案表决结果为 4 票同意，2 票弃权。时任独立董事汪斌、刘雪娇投出弃权票。江斌认为，项目停工本身会造成损失，且无法判断停工对投资保护的力度，故投弃权票。刘雪娇则认为，生物质能项目前期论证时，她本人尚未担任独立董事职位，对项目合规问题、可行性论证流程缺乏了解，前期参与的董事成员亦已全部轮换。此次项目停止的主要原因系其采购与实施流程中存在的缺陷，与前期项目评估流程是否合理合规等存在重大联系，她无法在前后决策的因果关系上对其合理性进行有效判断。就在上述弃权票投出后不久，永安林业于 4 月 17 日收到独董江斌提交的书面辞职报告，因工作原因，汪斌辞去该上市公司独董、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后将不在永安林业及所属各单位担任任何职务。4 月 29 日，永安林业召开董事会，审议通过了补选独董的议案，同意提名张宝文为上市公司第十届董事会独董候选人。5 月 21 日，永安林业补选独立董事议案获得股东大会表决通过，张宝文正式担任该上市公司独董一职。6 月 17 日，永安林业收到福建证监局对该上市公司采取责令改正措施并对相关责任人采取出具警示函措施的公告。经查，永安林业 2023 年年报中部分合同履行情况、监事和高级管理人员相关信息、董事会决议日期、接待投资者调研情况等信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》等有关规定。如今，随着刘雪娇的辞职，两个多月前投出弃权票的两位独董均已离职，就连任职时间仅 50 多天的接任者张宝文也迅速辞职。面对此情况，永安林业于 7 月 5 日召开的董事会上审议通过了独董补选议案，同意提名彭亚峰、张卫泳为公司第十届董事会独董候选人，待股东大会审议通过后生效，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。资料显示，彭亚峰于 1981 年出生，清华大学法学学士、德国海德堡大学法学硕士，2007 年至今任职北京市中咨律师事务所，现任高级合伙人律师；张卫泳于 1974 年 1 月出生，新疆财经大学财务会计专业毕业，现任中天房地产资产评估有限公司总经理、北京中道天和项目管理咨询有限公司总经理。永安林业认为，彭亚峰长期从事法律工作，张卫泳长期从事审计、评估工作、拥有注册会计师、资产评估师专业资质，两人均具备担任上市公司独董所需的专业能力。但需提醒的是，截至永安林业最新董事会决议公告之日，彭亚峰、张卫泳尚未取得深交所认可的独董资格证书。有鉴于此，为更好地履行独董职责，彭亚峰、张卫泳作出承诺如下：将积极报名参加深交所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深交所认可的独董资格证书。
